提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议通知 - 会议召开前2日（不含开会当日）发通知，紧急且参会委员无异议时不受此限[17] - 采用快捷通知方式，2日内未收到书面异议，视为已收到通知[18] 会议召开与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员（包括未出席）过半数通过方有效[20] 委托与列席 - 每名委员最多接受一名委员委托，授权委托书应不迟于表决前提交[20] - 非委员董事可列席，无表决权[21] 回避与处理 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[23] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议相关议案[24] 细则相关 - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[26] - “以上”“以下”含本数，“少于”等不含本数[26] - 细则自董事会决议通过生效，修改相同[27] - 细则由董事会负责解释[28]