江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，并行使《公 司法》规定的原公司监事会职权。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司职工 代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或全体 ...