董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工董事和三名独立董事[4] 审议规则 - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元由董事会审议[8] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一由董事会审议[8] - 公司提供担保和财务资助事项需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[12] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集和主持会议[12] - 召开董事会定期会议，应于会议召开十日前书面送达通知和文件[12] - 召开董事会临时会议，通知时限为会议召开五日前，紧急情况可随时口头或电话通知[13] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应在30日内提议解除其职务[16] 决议生效 - 董事会书面决议需经全体董事传阅，三分之二以上董事签署生效[21] 提案审议 - 董事会审议通过提案，须全体董事过半数通过[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[25] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[25] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[25] 表决暂缓 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[25] 秘书职责 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管等事宜[28] 董事责任 - 董事应对董事会决议签字并承担责任，决议违法致损，参与决议董事负赔偿责任[26] 会议记录 - 董事会会议记录由证券投资与风控部专人负责记录[29] - 会议记录应真实准确完整，含会议日期地点等内容[29] - 出席会议的董事等应在会议记录上签名[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[29] 决议报送与披露 - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送上海证券交易所备案[31] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[31] - 涉及重大事件需按规定格式公告，分别披露决议和事件公告[31] 保密义务 - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[31] 决议落实 - 董事长应督促落实决议并检查实施情况[49] 规则修改 - 本规则依据实际情况修改时须由董事会提交股东会审议[35]