董事任期与任职 - 非职工董事任期三年，职工代表董事任期与本届董事会相同，届满可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] - 董事连续二次未出席董事会且不委托，董事会建议股东会撤换[13] - 董事辞任生效，公司两交易日内披露情况[13] - 董事辞任致成员低于法定人数，公司60日内补选[14] - 董事保密义务任职结束后仍有效，其他义务至少一年[14] - 董事在股东会审议受聘议案时报告不得任职情形[18] - 被交易所认定不适合任职未满两年需报告[18] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超半数需说明并报告[21] 独立董事规定 - 独立董事因故不能出席应事先审阅、书面委托[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[23] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[35][42] - 董事会闭会期间，董事长可决定不超净资产10%交易事项[36] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履职[43] 董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[42] - 董事会每年开两次定期会议，提前十日通知[49] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议，提前五日通知[49] - 两名以上独立董事认为资料不足可联名延期，董事会10日内决定[52] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[54] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[56] 董事会委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[45] 决议与责任 - 超股东会授权事项提交股东会审议[45] - 董事会违规作对外担保决议致损失，表决董事连带赔偿，异议除外[46][47] 董事会秘书 - 公司聘任董事会秘书提前五日报材料，深交所无异议可聘任[73] - 聘任需签保密协议[75] - 董事会决定解聘，需有充分理由[76] - 秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[76] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责并6个月内聘任[78] - 秘书负责投资者关系管理[78] 关联关系与决议 - 关联董事披露关联关系，不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过[80][82] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[82] 其他 - 公司另行制定独立董事工作制度[84] - 规则经股东会审议通过生效[87] - 董事会会议记录保存不少于十年[64]