公司治理 - 2025年10月29日召开会议审议取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 取消监事会、修订《公司章程》需提交股东大会审议[1][4] - 拟修订22项公司部分治理制度，部分需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为36,668.00万股，每股面值1元[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 收购本公司股份有特定情形和限制[10] 股东权益与义务 - 股东有查阅、请求诉讼、要求执行收回收益等权利[11][12][13][14] - 股东滥用权利需承担赔偿责任[14][15] - 特定股东质押股份需书面报告公司[14] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，特定情形召开临时股东大会[19] - 股东大会通知有时间、内容要求，投票有相关规定[22][29] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[26] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[34] - 董事会设4个专门委员会，部分事项审议有要求[35] - 董事任期3年，任职有资格限制和解任规定[31][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[44] - 不同阶段现金分红有比例要求[50] - 利润分配方案审议和实施有程序规定[50][51] 其他 - 公司聘用会计师事务所任期1年，相关事项由股东会决定[52] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[53] - 公司解散有清算等相关规定[55][56]