证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-032 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》及附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司不再设置监事会或监事，对《公司章程》及附件部分条款进 行修订，明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权。 具体修订情况，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露 的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。 在股东大会审议通过前，公司第八届监事 ...