会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[14] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发变更通知[17] 出席规定 - 会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需载明相关信息[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] 表决规则 - 表决采取举手表决或记名投票，一人一票[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况规定时间内通知[30] - 规定时间后表决情况不予统计[31] - 普通决议超全体董事半数赞成，担保有额外要求[32] - 矛盾决议以形成时间在后为准[33] - 董事回避时无关联董事相关规定及处理办法[34] 利润分配 - 对利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[37] 提案处理 - 未获通过且无重大变化，一个月内不再审议[38] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[39][40] 会议记录 - 会议可全程录音[41] - 记录需包含相关内容，真实准确完整并签名保存[42][43] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[51] 生效解释 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[53][54]