公司基本信息 - 公司股份总数为28,076.0572万股，均为普通股[8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，部分需提交股东会审议[5] - 拟废止《监事会议事规则》，并提交股东会审议[5] - 拟制订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近1年股票最高收盘价格的50%时可收购股份[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对给公司造成损失的人员提起诉讼，特定情况下可自己名义直接起诉[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议公司与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[34] 董事会职责与权限 - 负责召集股东会并报告工作[34] - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 运用公司资产决策权限金额需超最近一期经审计公司财务报告确定净资产额的10%[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[52] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[54] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54]