详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季 度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本 次董事会审议。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-076 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2025 年 10 月 30 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事李铁山先生因工作原因委托董 事耿文亮先生代为出席及投票。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长 茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议合 法有效。 二、董 ...