证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-033 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其 中，刘杰董事、成晋锡董事、李雪董事、吴梦云独立董事以视频方式出席会议）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证 券股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 二、审议并通过《关于修订公司章程及附件的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...