董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不得超董事总数二分之一[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[19] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 定期会议提前十日发通知，临时会议至少提前三日[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 决议规则 - 董事会决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[30][31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联通过[32] 其他事项 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[32] - 会议可录音录像，秘书安排记录[34] - 董事需对记录和决议签字，否则视为同意[35] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[36] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[36] - 董事参会费用由公司支付[36] - 会议档案由秘书保存十年[36] - 规则为章程附件，经股东会通过生效[39] - 规则由董事会负责解释[40]