董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[7] - 多方可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议通知提前5日，紧急情况可豁免[7] 会议变更 - 变更需提前3日通知，不足需顺延或获认可[9][10] 会议决议 - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[12] - “财务资助”等交易需特定审议通过[12] 其他规定 - 1名董事1次会议委托不超2人，独董不委托非独董[13] - 会议记录保存不少于10年[14] - 规则经股东会通过生效，原规则失效[16]