股东特别大会 - 公司拟于2025年11月20日上午10时30分在香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行股东特别大会[4][115] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4][27][119] - 公司将于2025年11月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票最迟须于2025年11月14日下午4时30分前送达办理登记[28][119] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[119] - 大会所有决议案将以投票方式表决[27][119] 公司名称更改 - 公司建议将英文名由“Bison Finance Group Limited”改为“BlockFin Holdings Limited”，中文名由“贝森金融集团有限公司”改为“链信控股有限公司”[9][17][118] - 商标许可将于2025年12月底届满，更改名称可避免侵权[19] - 更改公司名称须股东在股东特别大会通过特别决议案及百慕达公司注册处批准[20] - 更改公司名称不影响股东权利，现有股票继续有效，新股票将以新名称发行[21] 公司细则修订 - 公司建议修订现行公司细则并采纳新公司细则，修订主要方面包括更新细则以符合2024年6月11日生效的库存股份监管规定及上市规则修订等[14][16] - 建议修订及采纳新公司细则须待股东于股东特别大会上以特别决议案方式批准[15] - 载有新公司名称之新公司细则将在采纳新公司细则及建议更改公司名称生效后提呈股东批准采纳[8] - 经修订及重列的公司细则于2025年11月20日有条件采纳并于2025年[•]日生效[113] 公司基本信息 - 公司法定股本为10亿港元，分拆为100亿股每股面值0.10港元的股份[53] - 特别决议案须由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票通过[50] - 普通决议案由有权表决的股东以简单多数票通过[50] - 非常决议案须由有权表决的股东以不少于三分之二的多数票通过[51] 其他 - 董事会报告等文件须于股东周年大会日期前最少21天与通告同时寄发[100] - 通告日期董事会成员包括执行董事孙磊、朱冬，非执行董事袁海海，独立非执行董事齐大庆、陈亦工、冯中华[119]