股东周年大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3] - 大会将审议年度经审核综合财务报表等文件[4] - 大会将重选4位董事，授权董事会厘定董事酬金[4] - 大会将续聘独立核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份，不超已发行股本面值20%加购回股本面值10%[6] - 公司可购回股份，不超已发行股本面值10%[7] - 扩大第5项决议案授权，增加不超已发行股本面值10%[9] 其他事项 - 公告日期董事会由5位董事组成[10] - 股东可委派代表出席大会投票，受委代表无需为股东[1] - 代表委任表格等文件最迟在大会前48小时送抵登记处[2] - 公司2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户登记[3] - 未登记股份持有人须在11月24日下午4时30分前递交过户文件[3]