会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日上午11时在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行[3][7][43] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前送抵公司股份过户登记处[2] - 公司于2025年11月25日至2025年11月28日暂停办理股份过户登记手续[3] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月24日，公司有1,938,822,690股已发行股份，无库存股份[7][15][32] - 股东周年大会上，董事获授发行不超已发行股本（不含库存股）面值总额20%额外股份的授权，即最多387,764,538股[15] - 股东周年大会上，董事获授购回不超已发行股本（不含库存股）面值总额10%股份的授权，可购回最多193,882,269股股份[15][32] - 扩大发行授权数额不超批准发行授权决议案通过当日公司已发行股本（不含库存股）面值总额的10%[18] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份每月最高股价0.078港元，最低0.038港元[35] 董事相关 - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[13] - 独立非执行董事在任超九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[13] - 张一虹先生、虞敷荣先生、杨凯晴女士、于环女士须于股东周年大会上轮值退任并拟膺选连任[13] - 于环女士现年43岁，年度酬金为港币650,000元[26] - 张一虹、虞敷榮、楊凱晴年度董事袍金分别为港币60,000元、港币60,000元、港币90,000元[29] 其他事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度公司经审核综合财务报表等[44] - 重选于环女士等4人为董事[44] - 授权董事会厘定董事酬金[44] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[44]