股份转让与发行 - 2025年10月24日大横琴集团拟将75,964,060股（占比5.01%）股份转让给世通纽[3] - 2025年10月24日公司拟向世通纽发行不超423,280,423股股票，预计募资不超8亿元[7] - 发行后世通纽持股比例为25.74%（含大横琴集团转让的5.01%股份）[7] 表决权放弃 - 若协议转让股份交割完成，大横琴集团放弃15.36%（232,924,923股）股份表决权；未完成则放弃20.37%（308,888,983股）股份表决权[5] - 大横琴股份（香港）有限公司放弃2.00%（30,324,645股）股份表决权[5] 各股东持股情况 - 各事项完成生效后，珠海大横琴集团有限公司持股232,924,923股，占比12.01%，表决权比例12.18%[9] - 各事项完成生效后，珠海航空城发展集团有限公司持股174,951,772股，占比9.02%[9] - 各事项完成生效后，古少明持股61,333,658股，占比3.16%[9] - 各事项完成生效后，世通纽持股499,244,483股，占比25.74%，表决权比例25.74%[9] - 各事项完成生效后，其他股东持股940,749,635股，占比48.50%，表决权比例48.50%[9] 业绩考核与承诺 - 业绩考核期满，世通纽需使宝鹰股份扣非净利润合计不低于4亿元，否则大横琴集团等可能终止表决权放弃安排[12] - 世通纽取得宝鹰股份控制权后三个完整会计年度，承诺净利润总额不低于4亿元，否则需现金补偿[15] - 大横琴集团承诺宝鹰建科2026及2027年度主营业务收入均不低于3亿元且不亏损，未达标需现金补偿[16] 风险提示 - 公司向世通纽定向发行股份完成后，珠海国资持股25.76%，世通纽持股25.74%，控制权可能不稳定[13] - 公司向特定对象发行A股股票需经股东会审议、深交所审核、中国证监会注册，存在发行失败风险[14] - 公司拟设立子公司投资高端光耦合器项目，暂无相关技术和人才储备，存在不确定性[18] - 公司新业务与现有业务差异大，可能无法协同整合，对经营产生不利影响[18] - 公司新领域经营面临多种不确定因素，产业拓展可能不及预期，存在亏损风险[18] - 本次投资设立的全资子公司尚未设立，办理设立登记手续存在不确定性[19] - 公司控制权变更事项最终能否顺利实施尚不确定，提醒投资者关注公告并注意风险[20]