会议信息 - 会议于2025年11月5日下午2点在青海省西宁市召开[2] - 股权登记日为2025年10月29日，登记在册股东有权出席[8] 议案内容 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职并修订章程[9][10] - 拟修订7项管理制度，废止《监事会议事规则》[11][12] - 拟续聘政旦志远为2025年度审计机构[13] 会计师事务所情况 - 2024年末合伙人29人、注册会计师91人，68人签过证券审计报告[13] - 2024年经审计收入7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[13] - 2024年上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[13] - 2025年上半年为42家上市公司、25家新三板公司出具报告[14] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末风险基金217.58万元[14] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次[14] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王建华近三年签8家审计报告[15] - 拟签字注册会计师程纯近三年签或复核9家审计报告[15] - 项目质量复核人员杨红宁近三年签或复核50家审计报告[16] 费用情况 - 2025年度财务审计费80万元、内控审计费30万元，与2024年持平[17] - 如年末审计范围变、工作量增，授权管理层协商调价[19]