董事任职资格 - 董事任期三年可连选连任[5] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股1%以上股东书面提出[5] - 多种违法违规及债务问题人员不得担任董事[4][5] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[18] 董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职应撤换[14] - 12个月未出席超半数需说明并报告[14] 董事辞职与提案 - 董事辞职书面报告，董事会两日披露[15] - 持股1%以上股东可向董事会提案[19] 董事会会议 - 代表一定比例的股东、董事等可提议开临时会议[21] - 董事长10日内召集主持临时会议[21] - 定期会议每年至少两次，上下半年各一次[20] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知[22][23] 会议确认与举行 - 通知未确认需主动联络[24] - 过半数董事出席方可举行会议[23] 委托与表决 - 一名董事委托限制[26] - 表决一人一票，记名书面方式[29] - 议案通过需全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[31] - 关联董事回避时决议通过要求[32] 议案审议与记录 - 未通过议案一个月内不重复审议[31] - 部分情况会议暂缓表决[32] - 会议记录内容要求[34] 档案与规则 - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[35][36] - 规则与法律冲突以法律为准[38] - 规则由董事会解释，股东会批准后执行[38]