董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[22] - 独立非执行董事在审计等委员会占多数并任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 交易权限 - 董事会交易权限涉及指标超最新审计值20%且有绝对金额要求，关联和证券投资有额外标准[14] - 股东大会交易权限涉及指标超最新审计值50%且有绝对金额要求，关联和证券投资有额外标准[16] - 连续十二个月内资产交易金额达最新审计总资产30%，需提交股东大会审议并经超三分之二出席股东表决权通过[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10天通知全体董事、总裁兼首席执行官[33] - 持股比例不低于10%的股东等可请求召开董事会临时会议[34][36] - 董事会定期会议通知提前10天书面发送，临时会议提前2天口头或书面发送[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 独立董事只能委托其他独立董事代为出席会议[49] - 临时增加议程需经三分之二以上出席会议的董事同意方可审议[52] - 董事会决议需经全体董事过半数通过[59] - 关联董事不得对相关决议投票，无关联董事不足3人时事项提交股东大会审议[61] 其他规定 - 董事会对重大投资项目需组织专家评审，意见经批准后提交股东大会讨论[16] - 若控股股东及其子公司挪用公司资产，将申请司法冻结其股份[25] - 董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持会议等[22][24][28] - 员工代表董事由公司员工民主选举产生，无需提交股东大会审议[23] - 交易含资产买卖等多种形式，不包括日常原材料和产品买卖[19][20] - 董事会决议需记录相关内容，董事对决议负责[63] - 董事会会议纪要应包含会议日期等内容[67] - 董事会会议决议和纪要由董事会秘书保存至少十年[68] - 公司董事会应严格遵守信息披露规定[69] - 若独立董事履职信息需披露，公司应及时处理[70] - 规则与《公司法》等冲突时，以相关法律法规和公司章程为准[71] - 公司在两种情况下可修订规则[72][73] - 规则修订由股东大会决定，授权董事会起草[74] - 规则中数字后“以上”等含该数字，“超过”等不含[74] - 董事会有权解释规则[75] - 规则经公司股东大会批准后生效实施[75]