控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[4] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[7] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应披露、审计或评估并提交股东会经三分之二以上表决权通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等5种情况，由董事会审议决定并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应及时披露[9] 投资决策权限 - 关联交易按公司关联交易决策权限执行，其他非股东会、董事会审议的对外投资事项由董事长审核批准[10] - 董事会对超决策权限事项报股东会批准，重大投资项目组织专家评审[10] - 12个月内连续对同一或相关投资事项分次决策以累计数计算投资数额履行审批手续[10] - 证券投资、衍生品交易等投资由董事会或股东会审议批准，不得授予董事个人或经营管理层[11] 其他规定 - 公司使用实物或无形资产对外投资需经评估，结果按章程决策权限通过后方可出资[13] - 制度未尽事宜依相关规定执行[19] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度自股东会审议通过之日起实施[19] 公司信息 - 公司为鼎捷数智股份有限公司[20] - 日期为二〇二五年十月二十八日[20]