潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十月 | | | 第二章 人员组成 1 | | | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘任的经理及其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...