公司股份与财务资助 - 公司已发行股份总数为6668万股，全部为普通股[9] - 首次向社会公众公开发行人民币普通股1668万股[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[9] 股东与决议相关 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[11] 董事会相关 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] - 建立对控股股东所持股份“占用即冻结”机制[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[12] 董事任职与履职 - 受处罚等人员不能担任公司董事[13][14] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[14] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估[15] 各委员会职责 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] - 战略与发展委员会研究长期战略和重大投资决策[18] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[18] - 薪酬与考核委员会研究拟定考核标准和薪酬政策[18] 公司重大事项决策 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[20] - 减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[20] - 弥补亏损后仍亏损可减资弥补，减资后公积金达50%前不分配利润[21] 审计与财务相关 - 实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[19] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[20] - 确定本年度财务报表审计费用30万元，内控审计费用10万元，与2024年未变[35] 其他 - 拟修订《公司章程》，需股东会审议及市场监管部门核准[22] - 建议续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[26]