会议安排 - 董事会会议于2025年10月29日通讯召开，9位董事全出席[2] - 同意2025年11月18日召开第一次临时股东会[15][16] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[10][11] 公司决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》及附件，待股东会审议[6][8][9] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[12][13][14]