股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为27139.2830万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事[9] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[12] 会议与决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[12] 董事相关 - 董事候选人由董事会或连续两年以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出[7] - 董事辞任，公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[9] 财务与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后或根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[14] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[15]