内部控制制度 - 公司按规定制定内部控制制度，董事会负责制度制定和执行[5][6] - 内部控制考虑八要素，活动涵盖所有营运环节[9][11] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，逐层建立制度[14][16][17] - 各职能部门对控股子公司多方面指导、管理及监督[48] 关联交易 - 关联交易遵循原则，明确审批权限和程序，关联方回避表决[19][21] - 与关联方交易签订书面协议[23] 对外担保 - 对外担保遵循原则，明确审批权限和责任追究机制[25] - 要求对方提供反担保，妥善管理合同[27] 募集资金使用 - 募集资金使用遵循原则，专户存储，按用途使用[30][32] 重大投资与委托理财 - 重大投资遵循原则，明确审批权限，指定机构评估监督[35] - 委托理财选合格机构，专人跟踪资金状况[35][36] 信息披露与审计 - 建立信息披露和内部报告制度，指定董秘负责披露[38] - 设立内部审计部门，定期报告工作和问题[40] 考核与报告披露 - 将内控制度执行情况纳入绩效考核，建立追究机制[44] - 披露内控自我评价和审计报告[46]