战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[4] - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不得少于十年[12] - 负责研究制定公司中长期发展战略草案[7] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任[4] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括两名独立董事[19] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[19] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[22] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[21] - 会议提前3天通知，紧急且无异议可随时开临时会[26] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，至少包括2名独立董事[33] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[33] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计和内部控制等[31][36][37] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职评估报告[37][38] - 内部审计机构接受监督指导并报告工作[39] - 监督内部审计，指导至少每半年检查重大事件和资金往来[39] - 发现问题可要求自查或聘第三方，费用公司承担[40] - 监督内部控制检查和评价，体现缺陷[40] - 督促有内控问题公司限期整改并落实问责制度[41] - 有权行使检查公司财务等八项职权[41] - 董事会收到提议10日内书面反馈[42] - 同意召开临时股东会，决议后5日内发通知，2个月内召开[43] - 接受股东请求可提起诉讼[44] - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[48] - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议可开临时会，需2/3以上成员出席[50] - 会议决议成员过半数通过，表决一人一票[52] - 会议资料保存期限至少10年[52] 薪酬与考核委员会 - 负责制定公司董事和高管考核标准及薪酬政策[57] - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[59] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[62] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[64] - 会议提前3天通知，紧急情况不受限[66] - 三分之二委员出席会议方可举行，决议全体委员过半数通过[67] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会可通讯表决[67] - 会议记录保存期限不少于十年[67] - 议案及表决结果书面报公司董事会[67] - 出席委员对会议事项有保密义务[68]