委员会构成 - 委员会由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年召开一次，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行会议[12] 决策机制 - 决议须全体委员过半数通过[12][13] - 关联委员回避时，无关联委员过半数出席可举行[12][17] 其他 - 设主任委员一名，选举后报董事会审批[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事会秘书负责前期准备，结果提交审批[9][10] - 工作制度自董事会决议通过起实施[16]