董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议书面通知发出后变更提前3日发变更通知[8] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[8] - 一人一票记名书面表决[13] - 审议提案超全体董事过半数赞成通过，担保需出席三分之二以上同意[14] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行会议[15] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[15] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议[18] - 与会董事签字确认记录[18] - 秘书办理决议公告并保密[19] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[19] - 会议档案秘书保存10年以上[19]