会议规则 - 独立董事专门会议需全体独立董事过半数同意事项才能提交审议或行使职权[2][6] - 提前3日发通知，紧急情况可口头通知[9] - 采用现场、视频、电话等方式召开，非现场可电子签名[9][10] 会议表决 - 需过半数独立董事出席，记名投票，决议经全体过半数同意[10] 会议其他 - 必要时可邀请非独立董事、高管列席，参会人员有保密义务[11] - 董事会办公室制作记录并保存档案，期限不少于10年[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2024年相关制度废止[15]