规则通过时间 - 舍得酒业独立董事专门会议工作细则于2025年10月29日经第十一届董事会第十八次会议审议通过[1] 事项审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议并全体过半数同意[5] 会议召开规则 - 两名及以上独立董事或召集人可提议召开，提前三日通知，全体一致同意可不受限[7] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可召开[7] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议表决与记录 - 表决一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[8] - 会议应制作记录，至少保存十年[9] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[9] - 出席会议独立董事对所议事项保密[9]