股份变动 - 公司回购注销36.3562万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[1] - 公司股份总数由33312.2441万股变更为33275.8879万股[1] - 公司注册资本由33312.2441万元变更为33275.8879万元[1] 组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟将董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[3] 制度修订与制定 - 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等制度需修订[5] - 《公司市值管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等制度需制定[6] - 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》需重新制定[6] 股份发行与收购 - 公司设立时经批准发行普通股总数为13169万股，每股面值人民币1元[10] - 公司已发行股份数为33275.8879万股，均为普通股[12] - 公司因特定情形收购股份有相关决议和处理规定[12] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员等给公司造成损失，有权书面请求相关部门向法院诉讼[15] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[22] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[25] 会议召开 - 董事人数不足8人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况，公司需召开临时股东会[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[58] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[60] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[106] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[147]