公司基本信息 - 公司于1991年12月15日首次发行人民币普通股6180万股，1993年4月7日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币93,062.9920万元[9] - 公司已发行股份数为93,062.9920万股，皆为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10% [15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25% [20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10% [19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可因相关人员违规致损请求诉讼[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[31] - 控股股东等不得占用公司资金、强令担保等[32] - 控股股东等质押股票应维护公司控制权和生产经营稳定[36] - 控股股东等转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[36] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 公司出现特定情形，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[49] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向其他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[67] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[68] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[68] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，选举非职工代表董事可根据章程或决议实行累积投票制[70][71] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[90] - 公司与关联法人单笔或连续十二个月累计交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易，与关联自然人单笔或连续十二个月累计交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审批[92] - 投资金额低于最近一期经审计净资产50％的对外投资等多项低于该比例的事项，授权董事会审批[92] - 连续十二个月累计对外捐赠资金总额不超过公司最近一期经审计净资产0.1%的对外捐赠行为，由董事会审批[92] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[98] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[98] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[130] 其他规定 - 上市公司应在每个会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露半年度报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[145] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[149] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[147] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[148] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 债权人接到公司合并、减资通知30日内，未接到通知自公告日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[150]