委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 额度占比超50%且超5000万元，需股东会审议[6] 额度使用及管理 - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[6] 部门职责 - 财务部负责理财计划制定等工作，结算人员每月报告情况[8][9] - 内部审计部监督审计，独立董事和审计委员会可检查[11][12] 其他规定 - 产品异常财务部及时报告应对，执行及知情人员保密[11][12] - 制度经董事会审议通过生效[15]