财务数据 - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,954.26 万元，扣非后为 8,372.01 万元[3] - 2024 - 2026 年总股本分别为 219,106,667 股、219,106,667 股、未转股 219,106,667 股、转股 258,199,708 股[5] - 扣除非经常性损益后稀释每股收益 2024 年为 0.38 元/股，2026 年末转股为 0.55 元/股[6] - 假设 2025、2026 年度净利润按持平、增长 10%、增长 20%三种情形测算[3] - 假设净利润增长率为 0%时，2026 年末未转股基本每股收益 0.45 元/股，转股 0.45 元/股[5] - 假设净利润增长率为 10%时，2026 年末未转股归属于母公司股东净利润为 120,446,559.69 元[5] - 假设净利润增长率为 20%时，2026 年末转股扣除非经常性损益后基本每股收益 0.55 元/股[5] 可转债相关 - 假设 2026 年 6 月末完成可转换公司债券发行，12 月末转股率为 100%和 0%两种情形[2] - 假设公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元[3] - 假设可转换公司债券转股价格为 25.58 元/股[3] - 本次可转债发行后转股前，若盈利增长无法覆盖利息，税后利润或下降并摊薄即期回报[7] - 可转债部分或全部转股后，股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[7] 业务情况 - 发行可转债募集资金拟投入高端装备关键零部件及关节模组精密零部件等智能制造项目[9] - 公司现有员工超 4000 人，其中技术人员超 500 人[11] - 公司在新能源汽车领域与赛力斯、北汽等多家车企及供应商建立合作，驱动电机定转子已批量交付[13] 未来策略 - 公司拟加强募集资金管理，按规定使用资金，提高使用效率[15] - 公司将依据相关文件，执行未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划[16] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，提升经营效率和盈利能力[17] - 公司积极推动对股东的利润分配，降低原股东即期回报被摊薄的风险[18] 承诺事项 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[18] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，承担补偿责任[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[20]