会议决议 - 2025年10月29日召开第九届董事会第四十七次会议，14位董事全票表决通过三季度报告[1] - 全票通过聘任刘金祥为董事会秘书，聘期至本届董事会届满[1][2] - 全票通过补选梁五星、付文龙为董事会战略委员会委员，任期至第九届董事会届满[1][5] - 全票通过为控股子公司贷款提供担保，详情见2025 - 084号公告[1][6] 人员信息 - 刘金祥1970年11月出生，硕士，高级经济师，有相关任职经历[4] - 梁五星1971年10月出生，本科，高级工程师，任平煤股份副总经理等职[5] - 付文龙1975年3月出生，本科，高级工程师，任平煤股份总工程师等职[5]