公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，第三届监事会监事将在股东大会通过相关事项后解除职位[1] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[7] - 拟修订及制定35项治理制度以提升公司治理水平，其中11项需股东大会审议通过后生效[8][9][10] 业绩与股份 - 2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标，将回购注销1,715,024股未能解锁的股份[4] - 回购注销完成后，公司股本总额由321,315,646股减至319,600,622股，注册资本由321,315,646元减至319,600,622元[4] 经营范围 - 计划变更经营范围，增加“消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售”[5] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[29] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名[48] - 董事会每年至少召开两次会议，需三分之二以上董事审议同意[52][53] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不得担任独立董事[54] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[54] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士担任召集人[56] - 审计委员会负责审核财务信息及披露等，每季度至少召开一次会议[57] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司优先现金分红，年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额与当年净利润之比不低于10%[62] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[60] - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[64]