董事会组成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任[4] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前2日发变更通知[13] 会议提案与审议 - 定期会议前征求意见形成提案交董事长拟定[14] - 新事项提案按会议类型提前提交议案[20] - 部分事项经特定主体同意后提交董事会审议[21][24] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，关联事项有特殊要求[14] - 董事不能出席需书面委托，有履职要求[15] - 表决方式多样，审议通过有票数要求[25][26] 其他规定 - 董事关联交易应披露并回避表决[31] - 秘书负责记录，档案保存不少于10年[33][35] - 董事长督促决议落实并通报情况[37] - 规则经股东会批准生效，董事会修订解释[39]