股权与资本变动 - 2024年7月25日向109名激励对象授予1,055,000股第一类限制性股票，授予价格15.95元/股，9月9日上市[3] - 2025年7月25日为109名激励对象办理归属422,000股第二类限制性股票，调整后授予价格15.45元/股，8月11日上市[5] - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募集资金46,900.00万元，10月11日起转股[6] - 2024年6月1日至2025年9月30日超达转债合计转股5,637,740股[6] - 公司总股本由73,257,220股增加至80,371,960股，注册资本由73,257,220元增加至80,371,960元[6] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，需提交2025年第三次临时股东大会审议，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[7][53] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止[53] 股东与股权管理 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 会议与决策规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足6人或公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会和临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 关联交易与担保 - 审议批准单笔或连续十二个月累计发生额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易（除担保）[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种情形须经股东会审议[16] 董监高管理 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任，设职工代表董事1人[28] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[30] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[30] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，并允许其陈述意见[48] 利润分配 - 公司采取现金方式分配利润时，分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，原则上每年进行一次现金分红[44] - 公司披露高送转方案需满足最近两年同期净利润持续增长等多项条件[46] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，应在作出合并决议之日起10日内通知债权人[48] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[51]