公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司股份总数为500万股，每股面值1元，赵雷持股80%，杭德余等4人各持股5%[6][7] - 公司已发行股份总数为13448.1546万股，均为人民币普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[10] 股东权益与责任 - 董事、监事等短线交易所得收益归公司所有，股东有权要求董事会执行收回规定[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关部门诉讼[14] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[26] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[52] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[52] 独立董事相关 - 公司独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有1名会计专业人士[55] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人，经股东大会选举决定[57] - 独立董事连续任职不得超过6年[58] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[60][66] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[60][66] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[65] 利润分配相关 - 公司每年利润分配方案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出拟订，提交股东会审议[77][79] - 公司因特殊情况不进行现金分红，应在年报披露原因等情况，并提交股东会审议[80] - 公司调整或变更利润分配政策议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[83] 制度建设相关 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[95][96] - 公司拟废止《监事会议事规则》[95] - 公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[96]