业绩相关 - 审议通过2025年第三季度报告[3][5] 投资与市场扩张 - 对菲菱国祎投资总额由800万元调为550万元，15%股权0元转让，持股降至40%[6] - 拟以不超5万美元在香港设全资子公司[9] 组织架构与制度 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，规范“股东大会”为“股东会”并调整架构[12] - 修订总经理工作细则[15] - 修订董事会秘书工作制度[18] - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[20] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划等三项议案获董事会通过，待股东会审议[22][26][31] 会议安排 - 同意2025年11月18日召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[39][40]