公司基本信息 - 公司于1988年和1990年两次共发行1500万股普通股，1998年在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币1,016,324,759元[7] - 公司股份总数为普通股1,016,324,759股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，特定情形下连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计需达20%[17] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超公司已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[20] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求撤销违法或违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权等损害公司或其他股东权益[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保达到一定比例须经股东会审议通过[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 召集人应在收到临时提案2日内发补充通知[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[70] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[71,72] - 董事会临时会议通知时限开会前不少于5小时，紧急情况可随时口头通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[71] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[72,73] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[70] 各委员会相关 - 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人[83] - 董事会战略委员会由6名董事组成，其中至少包括2名独立董事，由独立董事委员担任召集人[85] - 董事会提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，由独立董事委员担任召集人[85] - 董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[86] 其他 - 公司设经理1名，经理每届任期3年，连聘可以连任[89] - 公司党委由4人组成，纪委由5人组成，党委、纪委每届任期5年[94] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额的1%安排[102] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[106] - 现金分红条件下，无重大投资计划时，公司应以现金分配不少于当年度可供分配利润的10%[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[127]