股份与注册资本 - 公司拟回购注销20000股限制性股票，回购价格18.154元/股[2] - 限制性股票回购注销后，公司股份由134,611,667股变更为134,591,667股[2] - 公司注册资本由人民币134,611,667元变更为人民币134,591,667元[2] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 公司拟修订《公司章程》，原“股东大会”表述统一改为“股东会”[4] - 公司修订及制定部分管理制度，其中11项需提请股东大会审议[5][6] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖公司股票，所得收益归公司所有[12] - 公司公开发行股份前已发行股份、发起人股份自上市或成立之日起1年内不得转让[12] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 多种情形下公司需召开临时股东大会，如董事人数不足等[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[20] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上通过[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[49] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内公告[54] - 债权人在规定时间内可要求清偿债务或提供担保[54] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[52] - 公司指定上海证券交易所网站及中国证监会指定报刊为信息披露媒体[53]