制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订及新增16项治理制度，部分需股东会审议通过后生效[4] - 修订后的《公司章程》及部分制度全文于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[5] 经营范围变更 - 公司经营范围新增物料搬运装备制造、建设工程施工等多项业务[9][10] 股本与股份 - 公司由有限公司整体变更为股份公司时股本为10200万元，发起人9人[11] - 公司已发行股份数为13600万股，全部为普通股[11] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[12] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[18] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[18] - 股东会可授权董事会发行公司债券和向特定对象发行股票[19] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司多项担保情形需股东会审议[19][20] - 公司连续十二个月内多项交易情形应提交股东会审议[20] 临时股东会 - 多种情形下可提议或自行召集临时股东会，有相应程序和要求[23][24] 股东提案 - 持有公司1%以上股份的股东有权提出提案和临时提案[25] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[26] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[30] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，修订后增加职工代表董事一名[38] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[34][35] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[35][36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] - 公司分红比例不应低于当年经审计可供分配利润的10%[49] - 公司按不同阶段和情况有不同现金分红占比要求[51] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[54] - 公司合并、分立、减资等有相关通知和公告要求[55]