董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[3] - 独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 特定情况董事会应十日内召开临时会议[18] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[13] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[23] 表决规则 - 除特定项外，董事会决议半数以上董事表决同意[9] - 特定项须2/3以上董事表决同意[9] - 董事会决议表决除非同意举手表决，否则书面表决[28] - 会议表决一人一票，现场投票或举手表决，非现场投票表决[29] - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票[34] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[32] 其他规定 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[10] - 关联董事审议关联交易回避表决，非关联董事不得委托关联董事代为出席[26] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[26] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[37] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] - 董事会会议可全程录音，应事先告知[39] - 董事会会议有记录，出席董事等签名，董事可要求说明发言[34] - 会议记录含届次、时间等内容[35] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[36] - 董事会秘书按规定报送决议、公告，保存会议档案10年[36]