会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[3] - 六种情形下应召开临时会议，提议书面提交，董事长十日内召集[4] - 临时会议提前三日通知[5] 会议变更 - 定期会议变更通知在原定召开日三日前发出，不足三日顺延或需全体董事认可[5] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[8] - 董事委托出席遵循多项原则[9] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式为举手或书面[11] - 决议除特殊情况外须全体董事过半数通过，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 特定情形董事需回避表决[12] 其他规定 - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明，会议暂缓表决[13] - 会议可按需全程录音录像[13] - 会议记录包含日期等内容，与会董事签字确认[15] - 董事不签字不说明视为同意[15] - 会议档案由董事会办公室保管归档[15] - 规则经股东会审议通过生效及修改[17]