独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成[6] 会议召开规则 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] 召集与委托 - 召集人由过半数独立董事推举，不履职时两名以上可自行召集[7] - 不能出席可书面委托，每人最多接受一名委托[7] 审议与决议 - 特定事项和特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 会议决议须全体成员过半数通过方有效[7] 其他 - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[2] - 会议档案由董事会办公室保管并归档[9]