委员会组成 - 战略与ESG委员会由五名董事组成，含三名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 任期与会议安排 - 任期与董事会一致，每届三年[6] - 定期会议每年一次，提前三天通知；临时会议不定期，提前一天通知[15] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过才有效[16] - 会议记录保存不少于十年[16] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露信息，回避表决，特殊情况可参与[20] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[20] 规则说明 - “以上”含本数，“过”“少于”不含本数[22] - 规则自董事会决议通过生效，由董事会解释[22]