委员会组成 - 委员会由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，委员会过半数选举产生[5][6] 会议相关 - 每年向董事会提交工作报告[9] - 定期会议在会计年度结束后一百二十日内召开[17] - 召开定期会议提前三天通知，紧急情况可豁免[18] - 定期会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 其他 - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[19] - 会议记录等资料由董事会办公室保管15年[19] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]