股权与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期27人符合条件，可归属67.1104万股[1] - 2025年9月30日完成流通上市后，总股本由197,572,840股变为198,243,944股[2] - 公司注册资本将由197,572,840元变为198,243,944元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟删除“监事会”和“监事”，职权由审计委员会承接[4] - 《公司章程》拟将“股东大会”调整为“股东会”，“关联方”调整为“关联人”[4] - 《公司章程》增设职工代表董事，董事会仍由五名董事组成，含独董二名、职工代表董事一名[4] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为19,824.3944万元[6] - 《公司章程》修订后公司股份总数为198,243,944股[7] 股东与董事 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应两月内召开临时股东会[10][11] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案[11] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应2日内发补充通知[12] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事和独董候选人[13] - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[13] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 董事会收到董事书面辞职报告2日内披露情况[15] - 董事其他义务持续期自辞职生效日起不少于两年[15] 公司治理 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独董应过半数并担任召集人[16] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项决议前，需经审计委员会全体成员过半数通过[16] - 董事长不能履职时，由副董事长召集主持；副董事长不能履职或未设副董事长，由半数以上董事推举一名董事履职[16] - 特定自然人及其配偶等不得担任独立董事[17] - 独立董事行使职权应经全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会成员为3名，其中独董2名[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[19] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名独董召集主持[19] 担保与会议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须董事会审议后提交股东会审议通过[10] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[10] 财务与清算 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[21] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[22] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[22] - 公司减资后法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[22] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[22] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[23] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[23] 其他 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[24] - 公司将于股东大会通过后向工商登记机关办理章程修订手续[24] - 修订后章程同日刊载于巨潮资讯网[24]