公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关附件，尚需股东大会审议[1][2] - 修订及制定部分治理制度，涉及《独立董事工作制度》等13项制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 公司股份相关 - 公司股份总数为8505.1378万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获得股利等利益分配[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事[34] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知全体董事[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，一般按年度分配，也可中期分红[49] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[55] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[56]